Background check on 3 carriers in Ukraine

Briefing

Before we pay a new partner in Ukraine, check registration, ownership, licences, sanctions lists, reviews and any fraud reports.

Liefergegenstand

One page per company: registry extract, red flags, recommendation.

Abnahmekriterien

• Amtliche Registerquelle für jedes Unternehmen
• Ergebnis der Sanktionsprüfung angehängt

Erfolgskennzahl

Risky partner avoided or approved with evidence

Ergebnis

KYB report delivered; one partner approved, one flagged for unclear ownership.

Angebote (1)