Background check on 3 carriers in Ukraine

Brief

Before we pay a new partner in Ukraine, check registration, ownership, licences, sanctions lists, reviews and any fraud reports.

Rezultat

One page per company: registry extract, red flags, recommendation.

Kryteria akceptacji

• Oficjalne źródło rejestrowe dla każdej firmy
• Dołączono wynik weryfikacji sankcyjnej

Miernik sukcesu

Risky partner avoided or approved with evidence

Wynik

KYB report delivered; one partner approved, one flagged for unclear ownership.

Propozycje (1)