Background check on 3 carriers in Ukraine

Бриф

Before we pay a new partner in Ukraine, check registration, ownership, licences, sanctions lists, reviews and any fraud reports.

Результат работы

One page per company: registry extract, red flags, recommendation.

Критерии приемки

• Официальный реестр в качестве источника для каждой компании
• Результат проверки на санкции приложен

Метрика успеха

Risky partner avoided or approved with evidence

Результат

KYB report delivered; one partner approved, one flagged for unclear ownership.

Предложения (1)